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Foro de Asesoría fiscal



México: Cuánto dinero puedo tener en el banco sin declarar.

Martín
Ingenieria industrial unam
Escrito por Martín López Ace
el 01/11/2011

Hola, muy buenos días.

EStoy interesado en saber cuánto dinero se puede tener y/o depositar en una o varias cuentas bancarias en México, sin que el SAT te audite.

Tengo entendido que movimientos de más de 100k pesos por día, incluso en diferentes transacciónes son investigados, quisiera saber que tan cierto es esto, ya que tengo unos ahorros y a lo largo de un par de meses los he transferido a mis cuentas y en alguna ocasión si fueron al rededor de 200k en un día.

Me interesa saber si:

A) puedo seguir depositando cantidades menores a 100k pesos.

B) al llegar a una suma de dinero en el banco es investigada su procedencia.

El dinero no viene de ningún ilícito ni mucho menos, pero al no declararlo no quiero que me llegue alguna auditoría y se me otorguen multas o alguna otra situación.

Estuve dado de alta en el SAT como pequeño contribuyente pero se cerró el negocio y me di de baja este mismo año.


Saludos.